吉隆坡：丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露，武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司（GISB）相关的资金流动及其所有资产。
警察总监指出，基于对被拘留者的调查和获取的可采取行动的情报，这一过程将需要一定的时间。
“目前，我们正在追踪资产和资金流动，这些资金可能通过多个公司或个人账户进行转移。
“在个人方面，我们正在调查GISB成员及其相关外部人士的账户情况。
“截至目前，GISB的大部分资产已在全球行动的突袭中被查封，”他在周五（9月27日）接受采访时表示。
IGP表示，经过最近的大规模突袭，GISB的大部分业务和房地产已停止运作。
“根据收集到的信息，自8月份通过Pukas Malaysia Facebook页面曝光以来，GISB的业务活动一直在下降。
他说：“随之而来的是公众对该组织的信心下降，我们认为自那时起，他们的业务受到了影响。”
拉扎鲁丁表示，“全球行动”的下一步是尽可能收集更多信息，以推进正在进行的调查。
他说：“我们也呼吁任何前GISB成员或受害者勇敢站出来，向警方报案。”
自9月11日以来，警方已对与GISB相关的20家养老院进行了突击搜查，逮捕了300多人。
在代号为“全球行动”的行动中，警方还成功救出了572名儿童。
在周六（9月21日）进行的全球行动突袭中，拉扎鲁丁表示，属于GISB的138个银行账户共被冻结882,795令吉。
他说，根据2001年《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》（AMLATFPUAA）第44（1）条，总检察长秘书处反洗钱（Amla）部门已冻结这些账户。
警察总长表示，星期六的突袭显示有空房子，据信GISB成员已逃往那里。
自9·11事件以来，共有35份调查文件被立案。
警方还推测，该组织的成员超过1万人。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《GISB调查：武吉阿曼追踪这笔钱》能对你有所帮助！
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