剧情概述
在去年的2月，印度证券交易委员会（SEBI）对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令，原因是他们参与了抢先交易。监管机构指出，这些实体通过交易活动不当获利高达305.6亿卢比，并下令对其进行扣押。
周一，执法局（ED）对与安讯士共同基金（Axis Mutual Fund）前首席交易员维雷什·乔希（Viresh Joshi）相关的房产进行了突袭，涉及2022年报道的一个领先交易案件。ED还在联邦应急管理局登记了一起案件，指控乔希与迪拜的经纪人、中介及相关人员分享了特定的交易信息。
去年2月，SEBI对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令，原因是他们参与了抢先交易。监管机构指控这些实体从交易活动中非法获利总计305.6亿卢比，并要求对其进行扣押。
乔希被指控将即将进行的大额交易信息泄露给他的助手，后者在该基金公司执行交易之前便已提前入仓。
除了SEBI和ED，所得税部门也在对此案进行调查，去年已扣押了乔希名下的5.7亿卢比定期存款，声称这些资金来源于非法交易。
调查人员发现，乔希在孟买至少拥有六处住宅物业。他在下帕雷尔（Lower Parel）豪华区域拥有两套公寓，在加特科帕尔（Ghatkopar）郊区则有四套公寓。
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作者：罗希特·斯里瓦斯塔瓦，创始人
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《Axis共同基金抢先一步：ED向联邦应急管理局立案，进行突击搜查》能对你有所帮助！
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